永續發展專區

董事會設置

依本公司章程規定，本公司設董事五至九人，監察人二人，任期三年。

本公司本屆董事會成員已於2023年6月28日股東常會選任之，董事及監察人資料姓名、性別、年齡、國籍或註冊地、經(學)歷、持有股份及性質如下

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

• 董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2. 專業知識與技能：專業背景(如法律、財務、會計、產業、行銷及科技)、專業技能及產業經歷等。

• ​​​​董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際觀

    

   本公司董事會成員由 5 名董事組成，其中 1 名董事具員工身份，占全體董事20%。董事成員年齡分布區間，計有1名董事年齡位於40歲以下，4名董事年齡位於61-70歲。除前述外，董事會成員專業背景具備本公司所需要之產業知識、營運判斷能力、國際市場觀念、領導能力與決策能力等；上述董事彼此間並無證券交易法第26 條之3 第三項及第四項規定情事

    

   多元化核心項目 姓名

   基本組成

   具備能力

   國籍

   性別

   兼任本公司員工

   年齡

   營運判斷

   會計及財務分析

   經營管理

   危機處理

   產業知識

   國際市場觀

   領導能力

   決策能力

   40歲以下

   41-50歲

   51-60歲

   61歲以上

   立準投資有限公司 代表人：林成龍

   中華民國

   男

   V

   V

   V

   V

   V

   V

   V

   V

   V

   立準投資股份有限公司代表人：陳建潤

   中華民國

   男

   V

   V

   V

   V

   V

   V

   V

   V

   緯創生技投資控股份有限公司代表人：林福謙

   中華民國

   男

   V

   V

   V

   V

   V

   V

   V

   V

   宏碁股份有限公司 代表人：陳俊聖

   中華民國

   男

   V

   V

   V

   V

   V

   V

   V

   林榮隆

   中華民國

   男

   V

   V

   V

   V

   V

   V

   V

   李俊男

   中華民國

   男

   V

   V

   V

   V

   V

   V

   V

   張瓊惠

   中華民國

   女

   V

   V

   V

   V

   V

   V

   V