公司治理情形

公司治理架構

 本公司為建立良好之公司治理制度,已於112年10月4日董事會決議通過,指定財務處主管李純瑤處長擔任公司治理主管,並於其下配置充足之專業公司治理人員,以確保保障股東權益、強化董事會職能、發揮監察人(審計委員會)功能、尊重利害關係人權益及提昇資訊透明度。本公司之公司治理主管具有公開發行公司財務主管經驗滿三年以上,資格條件符合法令規定。

公司治理執行項目如下

一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。

二、製作董事會及股東會議事錄。

三、協助董事、監察人就任及持續進修。

四、提供董事、監察人執行業務所需之資料。

五、協助董事、監察人遵循法令。

六、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。

七、辦理董事異動相關事宜。

執行情形

請參閱公司網站-投資人專區/董事會/功能性委員會及公開資訊觀測站,依法定期更新相關資訊。

 

 

誠信經營

本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」已提報董事會通過,本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動,為落實誠信經營政策,並積極防範不誠信行為。

本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為,已設有獨立檢舉信箱及專線。除法律另有規定外,對於檢舉人所提供之個人身分及內容將予以保密,並依法採取適當保護措施您的個資及隱私。

 

檢舉信箱:Rebecca.Liu@pellbmt.com    檢舉電話:02-8791-1789 # 6113